Una mujer de 25 años quedó imputada por estafas reiteradas contra una fábrica de quesos de Mar del Plata, en una causa que abarca 33 operaciones realizadas entre mayo y septiembre con un perjuicio superior a los 60 millones de pesos. El expediente se tramita en la UFI de Delitos Económicos, a cargo del fiscal Luis Ferreyra, y tiene su origen en una denuncia presentada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10.

Según la investigación, la sospechosa pedía la mercadería por teléfono y enviaba por chat un comprobante bancario que aparentaba acreditar el pago. Una persona a su cargo retiraba luego los quesos en la planta. La maniobra se mantuvo durante meses porque la empresa no verificaba cada depósito de manera inmediata, dado que las compras ya formaban parte de la operatoria habitual.

“La maniobra consistía en pedir mercadería por teléfono y enviar por chat un comprobante bancario que aparentaba acreditar el pago”Investigación de la UFI de Delitos Económicos

El caso se destrabó a partir de un aviso externo. Un comerciante de la zona de Necochea advirtió a los titulares de la fábrica que la sospechosa revendía los productos a precios muy bajos. Ese comentario llevó a los dueños a revisar el ingreso del dinero del último pedido y a advertir que no se había acreditado. Luego extendieron el control a las operaciones anteriores y comprobaron que tampoco habían recibido los fondos.

El allanamiento en Quequén

• 95 quesos secuestrados
• Tres celulares
• Una balanza
• Un rollo de bolsas
• Un cuaderno con anotaciones
• 11.400 pesos en efectivo

Personal de la DDI Necochea reunió las primeras pruebas y el fiscal Ferreyra dispuso el allanamiento en la vivienda de la imputada, en Quequén. La mujer fue detenida y trasladada a Mar del Plata, donde se negó a declarar ante la fiscalía. Horas después recuperó la libertad, aunque la causa sigue abierta en la etapa de instrucción, con la carátula de estafas repetidas.

Recomendaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberfraudes

• Revisar periódicamente los saldos y movimientos bancarios
• Activar la verificación en dos pasos en las cuentas y aplicaciones
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad
• Confirmar cada transferencia antes de entregar mercadería o servicios

La investigación continúa bajo la órbita de la UFI de Delitos Económicos, que procura determinar si hubo otros damnificados con el mismo mecanismo de comprobantes apócrifos. Por ahora, la imputada permanece libre pero vinculada al expediente, a la espera de las próximas medidas de prueba que disponga el fiscal Luis Ferreyra.